Росфинмониторинг: все аудиторы должны исполнять требования антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг специализируется на деятельности, препятствующей финансированию террористических проектов, разработки оружия массового уничтожения, отмыванию преступных (в том числе коррупционных) доходов. Работает с 2001 года.

На официальном сайте www.fedsfm.ru работает личный кабинет Росфинмониторинг для физических лиц, юрлиц, представителей удостоверяющих центров.

Как зарегистрироваться в личном кабинете?

Для получения доступа в систему необходимо проделать следующие действия:

• открыть страницу авторизации в личном кабинете;
• выбрать, в качестве кого вы будете проходить регистрацию (частного лица/ИП, удостоверяющего центра, организации);
• определиться, будете ли вы регистрироваться путем заполнения анкеты или с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);
• нажать соответствующую кнопку в правой части экрана.

Если вы выбрали регистрацию путем заполнения анкеты для физического лица/ИП, процедура получения доступа к системе будет выглядеть следующим образом:

• заполняем анкету: ФИО, ИНН, ОГРН, вид деятельности (ИП, аудитор, юрист, адвокат, нотариус и т. д.), номер лицензии или учетный номер в реестре надзорного органа, адрес e-mail, мобильный телефон;
• соглашаемся с условиями использования сервиса и обработки персональных данных;
• завершаем регистрацию кнопкой «Отправить».

Логин и пароль придут на внесенный в анкету почтовый адрес после рассмотрения заявки. Для регистрации в качестве юрлица или удостоверяющего центра либо с использованием ЭЦП следуйте указаниям системы.

Вход в личный кабинет Росфинмониторинг

Чтобы перейти на страницу авторизации на www.fedsfm.ru, щелкните по кнопке «Личный кабинет» в правой верхней части экрана.  В левой колонке выберите вход по по логину/паролю или вход с сертификатом.

При входе по логину/паролю введите в форму авторизации идентификационные данные, нажмите кнопку «Войти». Внизу вы увидите ссылку на восстановление утраченного пароля от личного кабинета Росфинмониторинга. Введите в нее логин, кликните по кнопке «Отправить» и дождитесь письма на привязанный к аккаунту e-mail.

Зачем нужен личный кабинет?

Получив доступ к системе, вы сможете выполнять следующие операции:

1. Изучать актуальный список лиц, отнесенных государством к экстремистам и террористам.
2. С помощью системы онлайн-поиска проверять по базе сомнительных лиц своих текущих и будущих контрагентов. Возможна проверка по ИНН, наименованию и другим данным.
3. Узнавать, какие финансовые операции были признаны Росфинмониторингом подозрительными.
4. Направлять в Росфинмониторинг отчеты, заявки.
5. Передавать ведомству сведения о выявленных нарушениях в деятельности контрагентов.
6. Регистрировать своих сотрудников в качестве специальных должностных лиц.

Обратите внимание, что Росфинмониторинг имеет доступ к статистике посещения и использования личного кабинета на своем сайте. Это один из способов выявления финансовых нарушителей.

Без регистрации и авторизации на портале www.fedsfm.ru можно ознакомиться с информацией о Федеральной службе финмониторинга, законодательными актами в сфере противодействия коррупции и терроризму. ИП и юрлицам доступны инструкции по профилактике нарушений, постановке на учет в Росфинмониторинге, внутреннему контролю и т. д. Неавторизованные пользователи выполняют поиск по базе лиц, замешанных в террористической и экстремистской деятельности, но с ограничениями.  

Росфинмониторинг

• Официальный сайт: http://www.fedsfm.ru/
• Личный кабинет: https://portal.fedsfm.ru/
• Телефон службы поддержки: +7 495 627-33-11

Росфинмониторинг представляет собой государственную службу, занимающуюся контролем финансовой деятельности физических и юридических лиц. Служба создана для противодействия финансированию террористических актов, отмыванию денег и незаконным способам получения дохода. Росфинмониторинг обладает официальным сайтом, на котором посетителям предлагается ознакомиться со справочной информацией.

Личным кабинетом пользуются лица, за которыми осуществляется надзор. Каждый авторизованный пользователь может посмотреть претензии со стороны государственных органов. Также поступают оповещения о необходимости посетить отделение организации. Дополнительное предназначение личного кабинета – отправка электронной отчетности. Теперь выполнить такие операции можно посредством компьютера.

Росфинмониторинг: вход в личный кабинет

Чтобы авторизоваться – откройте главную страницу, нажмите красную кнопку «Личный кабинет» и укажите логин с паролем. Затем подтвердите действие и подождите, пока система предоставит доступ к личному кабинету. Если авторизоваться в кабинете Росфинмониторинга не получается – проверьте раскладку клавиатуры и попытайтесь войти заново. Если пользователь многократно указывает неправильный пароль, возможность посещения аккаунта заблокирована на пятнадцать минут. Такая особенность предусмотрена для противодействия злоумышленникам. При необходимости восстановления доступа нажмите кнопку «Забыли пароль» и укажите свой логин. Система отправит на электронную почту специальный активационный код, посредством которого можно получить новый ключ доступа.

Восстановление доступа сильно усложняется, если пользователь не может авторизоваться в электронной почте для принятия активационного кода. Потребуется обратиться в поддержку организации. Специалисты предложат оптимальное решение проблемы.

Регистрация личного кабинета Росфинмониторинг

Чтобы воспользоваться личным кабинетом, сначала необходимо выбрать разновидность регистрации. Росфинмониторинг предлагает два варианта – автоматический и стандартный. Первый метод предусматривает наличие электронной подписи. Второй – требует использования пароля с логином.

Особенности прохождения регистрации варьируются пот пользователя. Физическим лицам и частным предпринимателям предлагается заполнить небольшую анкету, представить удостоверение организации и подкрепить информацию электронной подписью.

Электронная подпись представляет собой универсальный механизм идентификации личности для использования личного кабинета. Перед получением подписи потребуется настроить персональный компьютер:

• Создать новую пользовательскую учетную запись;
• Загрузить программное обеспечение из раздела «Инструкции»;
• Установить программы;
• Проверить наличие плагина «КриптоПРО»;
• Настроить сертификаты в соответствии с руководством;
• Указать название своей организации, номер телефона, адрес почты.

Физические лица указывают:

1. ИНН;
2. Имя, фамилию, отчество;
3. Свой номер в реестре Росфинмониторинга.

Индивидуальным предпринимателям понадобится сообщить ОГРН. А управляющим организациям, центрам и юридическим лицам потребуется предоставить название учреждения, его статус, КПП и ИНН.

Удостоверяющие центры обязаны предоставить номер свидетельства, разрешающего финансовую деятельность и точную дату получения. Также понадобится прикрепить файл электронной подписи.

После отправки перечисленной информации администраторы системы Росфинмониторинга начинают рассматривать заявку. Если будет получено одобрение, на электронную почту поступит пароль с логином для входа.

Возможности личного кабинета

• Просмотр актуальной базы экстремистских организаций;
• Поиск и последующая проверка контрагентов;
• Просмотр списка выполненных финансовых операций;
• Самостоятельная отправка электронных отчетов;
• Регистрация лиц ответственных за финансовый контроль компании.

В 2016 году Росфинмониторинг совместно с Банком России начал реализовывать программу, позволяющую гражданам удаленно открывать банковские счета. Бала сформирована база клиентов, находящихся под подозрением в финансовых махинациях. Граждане, попавшие под подозрение более трех банковских учреждений не способны пользоваться возможностью удаленного открытия счетов.

Служба поддержки

Каждый пользователь после создания кабинета получает бесплатные консультации специалистов. Коммуникация с сотрудниками организация осуществляется через электронную приемную или e-mail. Посредством технической поддержки можно решить любые вопросы, связанные с обслуживанием. Также клиенты способны самостоятельно удалить личный кабинет. Для этого понадобится заполнить специальную анкету и указать причину отключения страницы. Самая распространенная причина – изменение деятельности. Специалисты рассмотрят заявку и выполнят деактивацию страницы.

Контакты и данные для входа

Официальный сайт Росфинмониторинга: http://fedsfm.ru Личный кабинет: https://portal.fedsfm.ru Телефон горячей линии: +7 495 627-33-11

Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг контролирует деятельность подотчетных организаций и частных лиц и выявляет факты финансирования терроризма и получения доходов преступным путем.

Существует ряд функций, которые доступны поднадзорным лицам только через личный кабинет Росфинмониторинга, что делает регистрацию в нем обязательной.

Возможности личного кабинета

Подотчетным лицам нужен личный кабинет Росфинмониторинга, чтобы:

• Просматривать постоянно обновляющийся «Перечень террористов и экстремистов».
• Проверять контрагентов, выполняя онлайн-поиск по Перечню.
• Видеть список сообщений о финансовых операциях, которые были отвержены Росфинмониторингом.
• Передавать сообщения о выявленных нарушениях и сдавать отчетность.
• Регистрировать специальных должностных лиц.

Росфинмониторингу доступна статистика посещаемости личного кабинета и история проводимых в нем операций, на основании чего выявляются нарушители.

Регистрация и вход в личный кабинет

Вход в личный кабинет Финмониторинга можно совершать двумя способами:

• Стандартным — через логин и пароль.
• Автоматический — через сертификат квалифицированной электронной подписи.

На сайте допускается регистрация:

• Через заполнение анкеты (физлица, ИП, организации).
• Через заполнение анкеты и с использованием электронной подписи (удостоверяющие центры, организации, физлица, ИП).

Чтобы пользоваться электронной подписью в системе, нужно выполнить ряд требований из Инструкций по настройке рабочего компьютера (доступны через официальный сайт Росфинмониторинг):

• Создать отдельную учетную запись пользователя Windows.
• Установить ПО, перечисленное в Инструкциях по настройке на сайте, в том числе плагин КриптоПро ЭЦП для браузера и утилиту КриптоПро CSP.
• Установить и настроить сертификаты из Инструкций.

Все регистрирующиеся сообщают: вид организации, адрес электронной почты и контактный телефон. От физических лиц и ИП при заполнении формы заявки также требуются следующие данные:

• Фамилия.
• Имя.
• ИНН.
• ОГРН (для ИП).
• Номер лицензии / учетный реестровый номер.

В заявке юридических лиц и удостоверяющих центров должны быть указаны: организационно-правовая форма, наименование организации, ИНН и КПП. Удостоверяющие центры сопровождают заявку:

• Номером и датой свидетельства аккредитации.
• Файлом сертификата подписи.
• Файлом корневого сертификата УЦ.

После рассмотрения заявки на указанный в ней email высылаются логин и пароль.

Юрлица, ИП и физлица, прошедшие стандартную регистрацию, имеют право восстановить пароль к веб-сервису через email. Для этого нужно открыть раздел восстановления доступа по кнопке «Забыли пароль?» из формы входа в личный кабинет Росфинмониторинга, ввести логин, использующийся для авторизации, и нажать кнопку «Отправить». Система по логину найдет адрес email и вышлет на него код активации, через который пользователь сможет задать новый пароль.

Если к почтовому ящику нет доступа, потребуется составить официальное письмо об утрате пароля, сопровожденное новым электронным адресом, ИНН, печатью организации и подписью гендиректора. Скан письма направляется в техподдержку Финмониторинг через форму обратной связи.

• Официальный сайт: http://fedsfm.ru
• Личный кабинет: https://portal.fedsfm.ru
• Телефон горячей линии: +7 495 627-33-11

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (ФСФМ России) – это орган исполнительной власти, занимающийся противодействием легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, на службу возложена задача по реализации государственной программы по нормативно-правовому регулированию деятельности иных подведомственных структур. На официальном сайте доступен личный кабинет, предназначенный для юридических и физических лиц. Далее поговорим о том, как зарегистрировать персональный аккаунт, а также разберемся, для каких целей требуется создавать профиль.

Содержание

Колл-центр работает только в будние дни, с 09:00 до 17:00.

Инструкция по работе c использованием Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга (для специального должностного лица сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) Некоммерческая организация «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 2014 год Содержание Введение 3 I. Подключение к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга 3 1.1. Основная цель подключения к Личному кабинету 3 1.2. Порядок подключения к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу; 3 1.3. Порядок использования Личного кабинета на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. 4 Введение 1.В  В соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России и являющиеся субъектами исполнения Федерального закона, обязаны применять меры: ·В  по замораживанию (блокированию) денежных средств организации или физического лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или финансированию терроризма (далее Перечень). 2.В  Для получения сведений о причастности клиента к терроризму или финансирования терроризма сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив пользуется Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. 3.В  В случае выявления сведений о включении клиента в Перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив незамедлительно не позднее одного рабочего дня должен проинформировать о принятых мерах уполномоченный орган (Росфинмониторинг). ·В  Примечание: Некредитные финансовые организации – это: ·В  кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; I.В  Подключение к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга 1.1.В  Основная цель подключения к Личному кабинету Основной целью подключения к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга является необходимость проверки факта наличия или отсутствия клиента (его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) в Перечне организаций и физических лиц (далее Перечень), в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень находится на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, и проверить лицо на причастность к терроризму можно лишь после подключения к Личному кабинету. 1.2. Порядок подключения к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу Для подключения к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (www.fedsfm. ru) специальному должностному лицу необходимо: ·В  заполнить и отправить соответствующую заявку в электронном виде на подключение к Личному кабинету на Портале, расположенную по адресу https://portal. fedsfm. ru; ·В  отправить заявку на бумажном носителе. Версию для печати, полученную на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты, отправить на бумажном носителе с подписью руководителя и печатью организации (официальный почтовый адрес Росфинмониторинга: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1); ·В  после получение Федеральной службой по финансовому мониторингу заявки на бумажном носителе, на электронную почту, указанную при заполнении заявки, высылается письмо в электронной форме, содержащее в себе логин и пароль к Личному кабинету. 1.3. Порядок использования Личного кабинета на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу Шаг №1 После получения логина и пароля, для использования Личного кабинета необходимо зайти на сайт – www.fedsfm. ru. В правом верхнем углу находится ссылка «Личный кабинет», на нее необходимо нажать. Появится такое окно: Шаг №2 Нужно нажать «Вход в личный кабинет». В появившемся окне необходимо вписать логин и пароль, которые пришли на электронную почту Кооператива. Затем нужно нажать на кнопку «Войти». Шаг №3 Появляется окно следующего содержания: Здесь уже вписано наименование Кооператива По левому краю находится панель управления Личным кабинетом. Шаг №4 Для того, чтобы проверить лицо на причастность к экстремизму или терроризму, необходимо нажать на строку «Перечень организаций и физ. лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Шаг №5 После нажатия появляются еще две графы: ·В  список перечней; ·В  поиск организаций и физических лиц. Это два способа поиска организаций и физических лиц, входящих в Перечень. Мы рассмотрим поиск клиента по Списку перечней, т. к. данный способ является более универсальным. Поиск клиента с помощью СПИСКА ПЕРЕЧНЕЙ. Шаг №6 Нажать на «Список перечней». Появится следующее окно: (то есть это списки Перечней, сформированные на определенную дату). Нажать правой кнопкой мыши Шаг №7 В столбце «WORD» необходимо нажать на действующую редакцию (последнюю отчетную дату) перечня ПРАВОЙ кнопкой мыши. В появившемся окошке выбрать «Посмотреть». Шаг №8 Появляется окно следующего содержания: В этом окне осуществляется поиск организаций и физических лиц, причастных к экстремизму и терроризму по индивидуальным данным клиента. Для этого необходимо вписать имя лица, желающего взять заем (или желающего внести заем в кооператив) в строке «Наименование». Программа сама осуществляет поиск вписанного лица. Для того, чтобы сузить поиск клиента в Перечне и искать, например, только среди физических лиц РФ, то можно воспользоваться боковой панелью управления (слева). Данная панель управления включается в себя следующие возможности поиска: ·В  Иностранные организации; ·В  Иностранные физические лица; ·В  Организации РФ; ·В  Физические лица РФ. Т. е. если нажать на «Физические лица РФ» – то будет производится поиск исключительно по физическим лицам Российской Федерации. Если проверяемого лица нет в Перечне, то появляется окно с текстом «Нет данных для отображения». Шаг №9 Можно посмотреть расширенную информацию об искомом лице. Так, например, в строке «Наименование» вписываем Волков Михаил. Для получения более детальной информации о данном лице необходимо нажать на имя данного лица в Перечне. Появляется окно следующего содержания: В данном окне можно увидеть ·В  общие данные об искомом лице; ·В  Перечни, в которые входит данное лицо. Шаг №10 После осуществления поиска необходимо зафиксировать свой вход. Для этого нужно скачать файл. Это можно сделать с помощью меню по левой стороне окна, выбрав формат «word». Появится окно, в котором нужно выбрать «Сохранить файл». Затем нажать на «ОК». После чего необходимо нажать на ПРОТОКОЛ СКАЧИВАНИЙ. Именно это зафиксирует поиск по Перечню. Проверка факта наличия или отсутствия клиента (его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму осуществляется при подаче заявления о выдаче займа (при подаче заявления о внесении займа).

Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Поиск

Вики

Архив

Мир

Строительство

Наука

Стройматериалы